Уважавајући чињеницу да у оквиру нефинансијског сектра над којим Републичка управа за инспекцијске послове врши надзор, постоји велики број привредних субјеката, овим путем обавјештавамо све субјекте надзора да је на интернет страници Државне агенције за истраге и заштиту (http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/izvjestaji-foo) у категорији Докумети Извјештаји Финансијско обавјештајног одјељења, објављен документ „Статистички подаци и откривене типологије у 2025. години“. Предметним документом, поред општих статистичких показатеља о раду Финансијско обавјештајног одјела (у даљем тексту: ФОО) обухваћене су и типлогије прања новца уочене у раду ФОО – а, током 2025. године. Такоде, обухваћене су и типологије прања новца и финансирања терористичких активности забиљежене од стране финансијско-обавјештајних јединица сусједних земаља (Републике Хрватске, Републике Србије и Црне Горе).
Поред наведеног, важно је нагласити и чињеницу да је усвојена Листа високоризичних земаља са стратешким недостацима у пољу спречавања прања новца и финансирања терористичких активности (објављена на интернет страници http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/foo-podzakonski-akti), прописана чланом 86. став (1) тачка а)Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, а у складу са чланом 37. став (1)Правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности чине земље наведене: на саопштењима Групе за финансијску акцију (у даљем тексту: ФАТФ) о државама које имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма и које представљају ризик по међународни финансијски систем, као и на саопштењима ФАТФ-а о државама које имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, које су у циљу отклањања препознатих недостатака исказале опредјељеност на највишем политичком нивоу за отклањање недостатака, које су у ову сврху направиле акциони план у сарадњи са ФАТФ, и које су у обавези да извјештавају о напретку који постижу у отклањању недостатака. Наведени документ је од великог значаја имајући у виду законске одредбе које обвезницима пооштравају пословну сарадњу са субјектима који долазе из високоризичних земаља.
