Uvažavajući činjenicu da u okviru nefinansijskog sektra nad kojim Republička uprava za inspekcijske poslove vrši nadzor, postoji veliki broj privrednih subjekata, ovim putem obavještavamo sve subjekte nadzora da je na internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/izvjestaji-foo) u kategoriji Dokumeti Izvještaji Finansijsko obavještajnog odjeljenja, objavljen dokument „Statistički podaci i otkrivene tipologije u 2025. godini“. Predmetnim dokumentom, pored opštih statističkih pokazatelja o radu Finansijsko obavještajnog odjela (u daljem tekstu: FOO) obuhvaćene su i tiplogije pranja novca uočene u radu FOO – a, tokom 2025. godine. Takode, obuhvaćene su i tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zabilježene od strane finansijsko-obavještajnih jedinica susjednih zemalja (Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore).
Pored navedenog, važno je naglasiti i činjenicu da je usvojena Lista visokorizičnih zemalja sa strateškim nedostacima u polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (objavljena na internet stranici http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/foo-podzakonski-akti), propisana članom 86. stav (1) tačka a) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu sa članom 37. stav (1) Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti čine zemlje navedene: na saopštenjima Grupe za finansijsku akciju (u daljem tekstu: FATF) o državama koje imaju strateške nedostatke u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem, kao i na saopštenjima FATF-a o državama koje imaju strateške nedostatke u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje su u cilju otklanjanja prepoznatih nedostataka iskazale opredjeljenost na najvišem političkom nivou za otklanjanje nedostataka, koje su u ovu svrhu napravile akcioni plan u saradnji sa FATF, i koje su u obavezi da izvještavaju o napretku koji postižu u otklanjanju nedostataka. Navedeni dokument je od velikog značaja imajući u vidu zakonske odredbe koje obveznicima pooštravaju poslovnu saradnju sa subjektima koji dolaze iz visokorizičnih zemalja.
